

Lavagem de Dinheiro com André Callegari e Alexandre Morais da Rosa
A aula aborda a lavagem de dinheiro, enfocando suas complexidades jurídicas e as diferentes correntes sobre o bem jurídico tutelado pela lei, além da evolução legal no Brasil e as práticas contemporâneas de criminalização. André Callegari e Alexandre Morais da Rosa discutem casos práticos, técnicas como smurfing e o uso de criptomoedas, além das implicações da legislação atual e do papel do advogado no combate a esse crime. O evento também destaca a importância do compliance e os desafios enfrentados na defesa de clientes em situações de lavagem de dinheiro.

Principais tópicos abordados na aula sobre Lavagem de Dinheiro com André Callegari e Alexandre Morais da Rosa.
- Introdução à Lavagem de Dinheiro: Discussão sobre a criminalização e os objetivos da legislação relacionada à lavagem de dinheiro, destacando o bem jurídico tutelado.
- Bens Jurídicos da Lavagem de Dinheiro: Análise das diferentes interpretações sobre o que constitui o bem jurídico protegido, incluindo a ordem socioeconômica e a administração da justiça.
- Histórico da Legislação Brasileira: Evolução da legislação de lavagem de dinheiro no Brasil desde sua concepção até a inclusão de novos crimes antecedentes.
- Casos Práticos de Lavagem de Dinheiro: Exemplos de casos cotidianos que mostram como diferentes situações podem ser erroneamente categorizadas como lavagem de dinheiro.
- Autolavagem: Discussão sobre o conceito de autolavagem e suas implicações no direito penal.
- Etapas da Lavagem de Dinheiro: Descrição do método trifásico que inclui ocultação, sombreamento e recolocação de dinheiro.
- Impacto das Criptomoedas: Avaliação da utilização de moedas digitais e criptomoedas na lavagem de dinheiro e o papel das regulamentações atuais.
- Compliance e Responsabilidade dos Advogados: A importância do compliance e as práticas que advogados podem adotar para evitar a lavagem de dinheiro na gestão de honorários e recebimentos.
- Pena e Tipificação Jurídica: Críticas à gradação das penas na lavagem de dinheiro e como a legislação brasileira se compara a outros países, destacando problemas de banalização do delito.
- Expectativas Futuras: Reflexões sobre o futuro da legislação de lavagem de dinheiro e a necessidade de debates contínuos na academia e na prática jurídica.
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Investigação Interna Corporativa Aula 2 com Fernanda RavazzanoA aula aborda a investigação interna corporativa, enfatizando a importância da instaurar a investigação a partir de denúncias e a preparação dos canais de comunicação. Fernanda Ravazzano discute as…Aulas ExtrasFernanda Ravazzano( 4 )( 1 )
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ExpertDesde 07/12/23DF40 seguidoresAndre CallegariAdvogado Criminalista, professor titular do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP/Brasília), doutor em direito pela Universidad Autónoma de Madrid e com estudos pós-doutorais na mesma Universidade. É, ainda, doutor honoris causa pela Unive…, Expert desde 07/12/23111 Conteúdos no acervo
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Lavagem de Dinheiro com André Callegari e Alexandre Morais da RosaA aula aborda a lavagem de dinheiro, enfocando suas complexidades jurídicas e as diferentes correntes sobre o bem jurídico tutelado pela lei, além da evolução legal no Brasil e as práticas contempo…Aulas ExtrasAndré CallegariAlexandre Mo…( 14 )( 6 )
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Lavagem de dinheiro (com a jurisprudência do STF e do STJ) Capa comum 1 janeiro 2022O livro aborda os aspectos gerais do crime de lavagem de dinheiro, detalhando como criminosos ocultam a origem ilícita de recursos para evitar a detecção pelas autoridades. Com uma análise das ativ…LivrosAndré Callegari( 1 )( 1 )livre
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Drogas: criminalização por emenda à Constituição?O artigo aborda a recente discussão sobre a possibilidade de uma emenda constitucional para criminalizar a posse de drogas, equiparando usuários a traficantes. O autor, André Callegari, argumenta q…Artigos ConjurAndré Callegari( 0 )livre
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Crime de lavagem de dinheiro e sonegação fiscalO artigo aborda a relação entre a lavagem de dinheiro e a sonegação fiscal, destacando que, após a atualização da Lei de Lavagem de Dinheiro em 2012, qualquer infração penal pode ser considerada co…Artigos ConjurAndré Callegari( 1 )( 1 )livre
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Abolitio criminis de apostas de quota-fixa e a adequação social dos sorteiosO artigo aborda a discussão sobre a legalidade das apostas online de quota-fixa e sorteios, analisando a possível abolitio criminis da contravenção penal relacionada a essas práticas após mudanças …Artigos ConjurAndré Callegari( 0 )livre
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top1010 – Provas – Teoria dos Jogos e Processo PenalA aula aborda a importância das provas no processo penal, discutindo a distinção entre dados, informações e conhecimento, além de abordar a validade e a ilicitude das provas. São apresentados conce…Cursos Teoria dos JogosAlexandre Morais da Rosa( 22 )( 8 )
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top1011 – Medidas Cautelares – Teoria dos Jogos e Processo PenalA aula aborda a importância da compreensão dos pressupostos da prova no processo penal, principalmente no que diz respeito às provas digitais, sendo essencial para a defesa. Discute-se a legislação…Cursos Teoria dos JogosAlexandre Morais da Rosa( 24 )( 11 )
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