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Investigação Interna Corporativa Aula 2 com Fernanda Ravazzano
A aula aborda a investigação interna corporativa, enfatizando a importância da instaurar a investigação a partir de denúncias e a preparação dos canais de comunicação. Fernanda Ravazzano discute as etapas desse processo, incluindo a figura do compliance officer, a necessidade de apoio legal externo e as diretrizes éticas e legais a serem observadas. Além disso, são abordadas questões sobre a coleta de provas, direitos dos investigados e o uso de tecnologias no contexto investigativo, bem como a responsabilidade da empresa em comunicar irregularidades às autoridades competentes.
Principais temas abordados na aula sobre investigação interna corporativa, conduzida por Fernanda Ravazzano.
- Instauração da Investigação Corporativa: Processo de abertura de uma investigação a partir de denúncias feitas por canais internos, auditorias ou divulgação pela mídia.
- Função do Compliance Officer: Papel crucial na implementação e monitoramento das políticas de compliance, além de liderar as investigações internas.
- Contratação de Escritórios de Advocacia Externos: Vantagens de contar com advogados externos em investigações, garantindo imparcialidade e conhecimento técnico. Discussão sobre a escolha entre advogados internos e externos.
- Planejamento Inicial da Investigação (Planning Memo): Estrutura que descreve as etapas da investigação, incluindo o Código de Ética e as condutas proibidas.
- Normas Legais e Regulatórias: Discussão sobre a falta de legislação específica que rege as investigações internas e a necessidade de observar a cadeia de custódia das provas.
- Direitos do Investigado: Debate sobre garantias legais durante investigações, incluindo direito ao silêncio e a presença de um advogado.
- Uso de Tecnologias e Inteligência Artificial: Potencial da tecnologia para otimizar investigações, mas ressalvando a necessidade de transparência e respeito aos direitos do investigado.
- Crimes Transnacionais: Considerações sobre a legislação dos países envolvidos na coleta e utilização de provas em investigações que atravessam fronteiras.
- Comunicação às Autoridades: Discussão sobre a responsabilidade da empresa em comunicar irregularidades às autoridades, com ênfase em casos específicos, como lavagem de dinheiro.
- Consequências das Conclusões da Investigação: O papel do relatório final, a revisão das políticas de compliance e a implementação de medidas disciplinares internas.
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