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#71 COMPLIANCE E AGENTE INFILTRADO NA LAVAGEM DE DINHEIRO COM DANIELA BONACCORSI
O episódio aborda a relação entre compliance e a atuação do agente infiltrado na lavagem de dinheiro, com a participação da professora Daniela Bonaccorsi. A conversa destaca a evolução da legislação brasileira, especialmente após a introdução de medidas que exigem compliance nas empresas e a utilização de agentes infiltrados como ferramenta de investigação. Além disso, discute-se a importância da prevenção da lavagem de dinheiro e as consequências para empresários diante de irregularidades nas movimentações financeiras.
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Tópicos abordados
Principais temas abordados no episódio #71 do Criminal Player, com a participação da professora Daniela Villani Bonacorsi, sobre Compliance e Agente Infiltrado na Lavagem de Dinheiro.
- Compliance no Brasil: A evolução do tema, sua relação com a lei de corrupção e a importância da conformidade nas empresas no contexto da lavagem de dinheiro.
- Alterações Legislativas: Discussão sobre as mudanças na legislação que exigem programas de prevenção à lavagem de dinheiro nas empresas, incluindo a resolução da CVM e o pacote anticrime.
- Responsabilidade dos Empresários: A crescente responsabilidade objetiva dos empresários em relação à lavagem de dinheiro, incluindo a necessidade de due diligence nas transações financeiras.
- Agente Infiltrado: Explicação sobre a inserção do agente infiltrado nas investigações de lavagem de dinheiro, suas implicações e o uso de tecnologia na infiltração virtual.
- Fases da Lavagem de Dinheiro: Análise das três fases da lavagem de dinheiro e como a infiltração pode impactar a responsabilização criminal desde o início do processo.
- Impacto nas Empresas: Discussão sobre as consequências que as empresas podem enfrentar ao se tornarem réus em processos de lavagem de dinheiro, mesmo que a origem dos recursos não seja criminosa.
- Panorama Educacional: Detalhes sobre cursos de pós-graduação em compliance e direito penal econômico oferecidos pela PUC Minas, abordando conteúdos práticos para os alunos.
- Publicações de Daniela Bonacorsi: O livro “A Denúncia Alternativa no Crime de Lavagem de Dinheiro” e outras obras que discutem a interseção entre delitos econômicos e compliance.
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