Principais tópicos abordados na aula sobre como negociar acordos em casos de lavagem de dinheiro, conduzida por Larissa Krétzër.

• Trajetória e Experiência da Palestrante: Larissa Krétzër compartilha sua experiência em acordos penais e suas atuações na Comissão de Justiça Penal Negociada.
• Importância da Negociação na Advocacia Moderna: A nova era da advocacia exige habilidades de negociação e colaboração, diferenciando-se do modelo combativo anterior.
• Desafios da Lavagem de Dinheiro: A complexidade na negociação de acordos em casos de lavagem de dinheiro, que envolvem movimentação de ativos financeiros e digitais.
• Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs): A função dos RIFs na identificação de movimentações atípicas e sua relevância na estratégia de defesa.
• Análise de Risco em Lavagem de Dinheiro: A importância de realizar uma análise de risco detalhada, considerando a consistência das provas e a disposição do cliente.
• Padrões de Atuação do Ministério Público: Compreender as expectativas do Ministério Público para propostas de acordos é crucial para o sucesso das negociações.
• Estratégias de Proposta de ANPP: Diferentes abordagens na implementação de acordos de não perseguição penal, incluindo reuniões prévias e envio de propostas.
• Cláusulas e Condições do Acordo: A necessidade de detalhamento nas cláusulas e garantir que as condições atendam às demandas do Ministério Público.
• Gestão de Ativos e Reparação Financeira: Discussões sobre como abordar a devolução de valores, incluindo a liberação de ativos bloqueados e propostas realistas de reparação.
• Blindagens e Considerações Fiscais: A importância de incluir cláusulas que protejam o cliente de implicações fiscais ou cíveis decorrentes do acordo.
• A Importância da Transparência: A relevância de ser transparente em negociações, especialmente quando a capacidade financeira do cliente é limitada.
• Relação entre ANPP e Colaboração Premiada: Distinção clara entre os dois institutos e quando cada um é aplicável durante as negociações judiciais.
• Estudo de Casos e Exemplos Práticos: Larissa compartilha casos reais de como acordos de lavagem de dinheiro foram bem-sucedidos e as lições aprendidas.