Lavagem de Dinheiro, 2013
O livro aborda as implicações da Lei 12.830/2013 sobre indiciamento e da Lei 12.850/2013 referente a organizações criminosas, com foco na delação premiada. Além disso, analisa polêmicas envolvendo a atuação de advogados e dirigentes financeiros, bem como a omissão nas práticas de lavagem de dinheiro, oferecendo uma visão abrangente sobre o tema.
O livro aborda as implicações da Lei 12.830/2013 sobre indiciamento e da Lei 12.850/2013 referente a organizações criminosas, com foco na delação premiada. Além disso, analisa polêmicas envolvendo a atuação de advogados e dirigentes financeiros, bem como a omissão nas práticas de lavagem de dinheiro, oferecendo uma visão abrangente sobre o tema.
Lavagem de Dinheiro, 2013
Foram analisadas a Lei 12.830/2013, que disciplinou legalmente os requisitos do ato de indiciamento, e a Lei 12.850/2013, que tratou das organizações criminosas e dos meios de investigação e de obtenção de provas relativos a tais delitos, em especial quanto à disciplina legal da delação premiada; O livro também analisa temas controvertidos, como a incidência da nova lei sobre as atividades dos advogados, dos dirigentes de instituições financeiras e as complexas discussões sobre a omissão no âmbito da lavagem de dinheiro.
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