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Como Negociar Acordos em Casos de Lavagem de Dinheiro com Larissa Krétzër
A aula aborda as estratégias de negociação de acordos em casos de lavagem de dinheiro, destacando a importância do entendimento mútuo entre advogados e membros do Ministério Público. São discutidos os desafios específicos na elaboração de acordos, a análise de risco e a necessidade de uma abordagem cuidadosa quanto à documentação e às provas disponíveis. Larissa Krétzër enfatiza a utilização de práticas como a transparência na negociação e a adaptação das propostas ao perfil do cliente, buscando soluções que levem em consideração as condições financeiras e a credibilidade do réu.
Principais tópicos abordados na aula sobre como negociar acordos em casos de lavagem de dinheiro, conduzida por Larissa Krétzër.
- Trajetória e Experiência da Palestrante: Larissa Krétzër compartilha sua experiência em acordos penais e suas atuações na Comissão de Justiça Penal Negociada.
- Importância da Negociação na Advocacia Moderna: A nova era da advocacia exige habilidades de negociação e colaboração, diferenciando-se do modelo combativo anterior.
- Desafios da Lavagem de Dinheiro: A complexidade na negociação de acordos em casos de lavagem de dinheiro, que envolvem movimentação de ativos financeiros e digitais.
- Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs): A função dos RIFs na identificação de movimentações atípicas e sua relevância na estratégia de defesa.
- Análise de Risco em Lavagem de Dinheiro: A importância de realizar uma análise de risco detalhada, considerando a consistência das provas e a disposição do cliente.
- Padrões de Atuação do Ministério Público: Compreender as expectativas do Ministério Público para propostas de acordos é crucial para o sucesso das negociações.
- Estratégias de Proposta de ANPP: Diferentes abordagens na implementação de acordos de não perseguição penal, incluindo reuniões prévias e envio de propostas.
- Cláusulas e Condições do Acordo: A necessidade de detalhamento nas cláusulas e garantir que as condições atendam às demandas do Ministério Público.
- Gestão de Ativos e Reparação Financeira: Discussões sobre como abordar a devolução de valores, incluindo a liberação de ativos bloqueados e propostas realistas de reparação.
- Blindagens e Considerações Fiscais: A importância de incluir cláusulas que protejam o cliente de implicações fiscais ou cíveis decorrentes do acordo.
- A Importância da Transparência: A relevância de ser transparente em negociações, especialmente quando a capacidade financeira do cliente é limitada.
- Relação entre ANPP e Colaboração Premiada: Distinção clara entre os dois institutos e quando cada um é aplicável durante as negociações judiciais.
- Estudo de Casos e Exemplos Práticos: Larissa compartilha casos reais de como acordos de lavagem de dinheiro foram bem-sucedidos e as lições aprendidas.
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