Lavagem de Capitais e Crimes Econômicos: Estrutura do Delito e Defesa
Compreenda a estrutura do delito e desenvolva estratégias defensivas eficazes.
Desbloqueie as ferramentas de IA e conteúdos exclusivos das trilhas. Conheça nossos planos!
Conteúdos
33 itens
Abertos
18 itens
Exclusivos
14 itens
Ferramentas
1 itens
O que você vai dominar nesta trilha
Compreender a estrutura típica da lavagem de capitais e sua relação com o crime antecedente
Analisar prova financeira, relatórios e documentos com leitura crítica
Identificar generalizações, inferências frágeis e lacunas probatórias comuns em casos econômicos
Atuar estrategicamente em medidas patrimoniais e impactos econômicos do bloqueio de bens
Construir teses defensivas consistentes sobre dolo, origem lícita e ausência de ocultação
Destaques da trilha
- novidade
#334 | THIAGO SCHUTZ ENTREVISTA ROBERTO BONA JÚNIORO episódio aborda a criptolavagem, um tema discutido pelo advogado Roberto Bona Júnior, que esclarece como indivíduos podem usar criptoativos para lavar dinheiro de origem ilícita. Ele explica que,...acesso livre - novidade#331 | THIAGO SCHUTZ, HARAN QUINTILIANO E FILIPE MAIA BROETO CONVERSAM SOBRE PROVAS DIGITAISO episódio aborda a importância do conhecimento técnico na advocacia criminal, especialmente em relação a provas digitais. Os convidados discutem como a introdução de tecnologias, como inteligência...acesso livre
IA Legislação Lei AntidrogasEsta assistente jurídica virtual esclarece dúvidas sobre dispositivos constitucionais, acordos internacionais, a Lei Antidrogas (Lei nº 11.343/2006) e normas correlatas, abordando temas como preven...exclusivo assinante
Lavagem de Dinheiro com André Callegari e Alexandre Morais da RosaA aula aborda a lavagem de dinheiro, enfocando suas complexidades jurídicas e as diferentes correntes sobre o bem jurídico tutelado pela lei, além da evolução legal no Brasil e as práticas contempo...exclusivo assinante- #197 CEGUEIRA DELIBERADA: CONTROVÉRSIAS COM CAMILA HERNANDESO episódio aborda a "cegueira deliberada" (willful blindness) e suas implicações no contexto da lavagem de dinheiro no Brasil, com a participação da doutoranda Camila Hernandes. A discussão foca na...acesso livre
06 - Lavagem de Capitais, Memoriais e Tribunais Superiores - Pedro Paulo e Gabriella Bemfica - Defesa SolidáriaA aula aborda os conceitos fundamentais e a evolução do crime de lavagem de dinheiro, destacando seu impacto social e as principais legislações brasileiras, como a Lei 9.613 de 1998 e suas alteraçõ...exclusivo assinante
Investigação Interna Corporativa Aula 1 com Fernanda RavazzanoA aula aborda as investigações internas corporativas, destacando sua relevância dentro de políticas de compliance e a atual falta de regulamentação específica no Brasil. Fernanda Ravazzano discute ...exclusivo assinante
Defesa em Lavagem de Dinheiro com Marlon Ricardo Lima Chaves e Alex Graça SchmidelA aula aborda a defesa em casos de lavagem de dinheiro e crimes conexos, com foco na prática e estratégias usadas pelos advogados nesse tipo de processo. Marlon Ricardo Lima Chaves e Alex Graça Sch...exclusivo assinante
Lavagem de Dinheiro com André Luis CallegariA aula aborda os conceitos fundamentais da lavagem de dinheiro, com ênfase nas particularidades jurídicas e processos práticos necessários para lidar com esse delito. André Luis Calegari elucida a ...exclusivo assinante
Rastreando Criptomoedas com Alexandre Senra e Alexandre Morais da RosaA aula aborda o rastreamento de criptoativos, destacando a importância desse conhecimento para profissionais do direito, especialmente em um mundo cada vez mais permeado por criptomoedas e a necess...exclusivo assinante
Guia da trilha
Lavagem de Capitais e Crimes Econômicos
A lavagem de capitais é um dos temas mais complexos do direito penal contemporâneo, frequentemente associado a investigações extensas, medidas patrimoniais invasivas e forte carga interpretativa. A defesa precisa dominar a estrutura do delito, a lógica probatória e as estratégias processuais mais comuns nesse tipo de persecução.
Estrutura do delito e elementos centrais
A análise defensiva envolve compreender as fases típicas do delito, a relação com o suposto crime antecedente e a necessidade de demonstração concreta de origem ilícita e de atos de ocultação ou dissimulação. Generalizações e narrativas abstratas são frequentes e devem ser enfrentadas com rigor técnico.
Prova, rastreabilidade e abordagem documental
Casos de lavagem costumam se apoiar em fluxos financeiros, dados bancários, documentos contábeis e inferências sobre movimentações. A defesa precisa trabalhar com organização documental, leitura crítica de relatórios e identificação de lacunas probatórias, inclusive quanto à origem lícita dos recursos e à inexistência de dolo.
Medidas patrimoniais e estratégia processual
Bloqueios, sequestros e indisponibilidades podem ser usados como instrumentos de pressão. Uma estratégia defensiva eficiente integra discussão de mérito e cautelares patrimoniais, buscando delimitar excessos, propor substituições e preservar atividade econômica e subsistência sem perder o foco do núcleo probatório do caso.
Conteúdos desta trilha
Contéudos e ferramentas
Experts em destaque
Os professores mais presentes nesta trilha.
ExpertDesde 07/12/23DF40 seguidoresAndre CallegariAdvogado Criminalista, professor titular do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP/Brasília), doutor em direito pel..., Expert desde 07/12/23
ExpertDesde 07/12/23Florianópolis, SC182 seguidoresAlexandre Morais da RosaPós-doutorando em Universidade de Brasilia (UnB). Doutor em Direito (UFPR), com estágio de pós-doutoramento em Direito (Fa..., Expert desde 07/12/23
ExpertDesde 07/12/23ES30 seguidoresAlexandre SenraProcurador da República. Procurador Regional Eleitoral para o biênio 2023-2025. Coordenador do Grupo de Trabalho Criptoati..., Expert desde 07/12/23
ExpertDesde 07/12/23BA25 seguidoresFernanda RavazzanoPós doutora em Criminal Compliance pela UERJ Pós doutora em Relações internacionais pela Universitat de Barcelona. Doutora..., Expert desde 07/12/23
ExpertDesde 07/12/23PR25 seguidoresFrancisco Monteiro Rocha JrProfessor do Departamento de Direito Penal e Processual Penal da UFPR. Doutor e Mestre em Direito pela UFPR. É autor de \R..., Expert desde 07/12/23
ExpertDesde 07/12/23Florianópolis, SC48 seguidoresThiago Silva SchützAdvogado de formação com uma forte paixão pelo empreendedorismo e inovação tecnológica. Com uma vida profissional dedicada..., Expert desde 07/12/23
ExpertDesde 07/12/23Porto Alegre, RS131 seguidoresAury Lopes JrDoutor em Direito Processual Penal pela Universidad Complutense de Madrid. É Professor Titular do Programa de Pós-Graduaçã..., Expert desde 07/12/23
ExpertDesde 25/03/24PB22 seguidoresGustavo RabayDoutor em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília (UnB), possui mestrado em Direito pela Universidade..., Expert desde 25/03/24
Quer ir além do conteúdo?
A Criminal Player reúne inteligência artificial aplicada ao Direito Penal, formação técnica estruturada e uma comunidade ativa de advogados criminalistas em um único ambiente.
IA especializada para uso prático na advocacia criminal
- IA de Jurisprudência do STJ
- IAs dos Experts
- Análise de depoimentos e provas
- Automação e apoio na construção de peças
Cursos e aulas para aprofundamento técnico no Direito Penal
- Cursos estruturados
- Trilhas organizadas
- Aulas ao vivo semanais
- Atualizações contínuas
Comunidade estratégica de advogados criminalistas
- Fóruns especializados
- Networking nacional
- Interação com experts
- Ambiente colaborativo
Cautelares Patrimoniais e Bloqueio de Bens no Processo Penal Entenda bloqueios, sequestros e estratégias para proteção patrimonial. Investigação Criminal: Estrutura, Legalidade e Produção de Prova Entenda a estrutura da investigação e os limites legais da produção de prova. Interceptações Telefônicas e Quebra de Sigilo no Processo Penal Analise legalidade, integridade e limites das provas obtidas por quebra de sigilo. Atuação no STJ e STF: Sustentação Oral e Estratégia Recursal Atue com estratégia no STJ e STF por meio de memoriais e sustentação oral. Recursos e Ações Impugnativas no Processo Penal Domine técnicas recursais e fortaleça a revisão de decisões judiciais. Prova Ilícita e Contaminação Probatória no Processo Penal Identifique ilegalidades, contaminações e mecanismos de exclusão probatória. Sim, é necessário vincular a suposta ocultação ou dissimulação a uma origem ilícita específica ou demonstrável. Enfrentar narrativas baseadas em presunções financeiras e inferências amplas, exigindo análise técnica detalhada de documentos e fluxos. Atacando excesso, demonstrando origem lícita e propondo medidas alternativas proporcionais, integrando mérito e cautelares na estratégia.Trilhas relacionadas
Perguntas frequentes
Lavagem de capitais depende sempre de crime antecedente?
Qual é o principal desafio defensivo nesses casos?
Como lidar com bloqueios patrimoniais em casos de lavagem?