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Criptolavagem: Desafios e Oportunidades com Alexandre Senra
A aula aborda o tema da criptolavagem, um fenômeno atual e complexo que conecta o ambiente das criptomoedas à lavagem de dinheiro. Alexandre Senra proporciona uma visão detalhada sobre como os criptoativos são utilizados de forma criminosa, detalhando os principais métodos de introdução de recursos ilícitos no mercado cripto, as etapas de ocultação e os desafios enfrentados na detecção desses crimes. Além disso, discute oportunidades no campo das criptomoedas e a importância da formação contínua para profissionais do direito na área de crimes financeiros.
Confira os principais tópicos abordados na aula sobre Criptolavagem, com Alexandre Senra.
- Introdução à Criptolavagem: Apresentação do conceito de criptolavagem e sua interseção com o crime de lavagem de dinheiro.
- Cenário Atual das Criptomoedas: Relato sobre a crescente criminalidade associada a criptoativos, com dados de perdas e fraudes no uso de criptomoedas.
- Estratégias de Lavagem com Criptoativos: Discussão sobre como os criminosos inserem dinheiro ilícito no mercado cripto e as etapas básicas de ocultação de ativos.
- Exchanges e P2P: Explicação sobre a compra de criptoativos através de plataformas de negociação (exchanges) e transações P2P (peer-to-peer).
- Automação e KYC: Análise do uso de máquinas automáticas de compra de criptoativos e a implementação de políticas de "conheça seu cliente" (KYC) nas exchanges.
- Fontes de Informação em Investigações: Métodos para acessar informações sobre movimentação e titularidade de criptoativos no Brasil.
- Bloco e Blockchain: Definição e funcionamento do blockchain, suas características e importância na segurança dos criptoativos.
- Criptoativos versus Tokens: Diferença entre criptomoedas puras e tokens, e como isso afeta as dívidas decorrentes de movimentações em exchanges.
- Características dos Criptoativos: Discussão sobre o pseudonimato, imutabilidade e a natureza pública dos registros no blockchain.
- Considerações Sobre Lavagem de Dinheiro: O que caracteriza e o que não caracteriza a lavagem de dinheiro em transações com criptoativos.
- Desafios e Oportunidades no Setor: Análise das dificuldades enfrentadas por profissionais da área e as possíveis oportunidades em um mercado em crescimento e inovação.
- Recursos para Capacitação: Indicações de cursos e materiais para aprofundamento no tema de criptoativos e lavagem de dinheiro.
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