Confira os principais tópicos abordados na aula sobre Criptolavagem, com Alexandre Senra.

• Introdução à Criptolavagem: Apresentação do conceito de criptolavagem e sua interseção com o crime de lavagem de dinheiro.
• Cenário Atual das Criptomoedas: Relato sobre a crescente criminalidade associada a criptoativos, com dados de perdas e fraudes no uso de criptomoedas.
• Estratégias de Lavagem com Criptoativos: Discussão sobre como os criminosos inserem dinheiro ilícito no mercado cripto e as etapas básicas de ocultação de ativos.
• Exchanges e P2P: Explicação sobre a compra de criptoativos através de plataformas de negociação (exchanges) e transações P2P (peer-to-peer).
• Automação e KYC: Análise do uso de máquinas automáticas de compra de criptoativos e a implementação de políticas de "conheça seu cliente" (KYC) nas exchanges.
• Fontes de Informação em Investigações: Métodos para acessar informações sobre movimentação e titularidade de criptoativos no Brasil.
• Bloco e Blockchain: Definição e funcionamento do blockchain, suas características e importância na segurança dos criptoativos.
• Criptoativos versus Tokens: Diferença entre criptomoedas puras e tokens, e como isso afeta as dívidas decorrentes de movimentações em exchanges.
• Características dos Criptoativos: Discussão sobre o pseudonimato, imutabilidade e a natureza pública dos registros no blockchain.
• Considerações Sobre Lavagem de Dinheiro: O que caracteriza e o que não caracteriza a lavagem de dinheiro em transações com criptoativos.
• Desafios e Oportunidades no Setor: Análise das dificuldades enfrentadas por profissionais da área e as possíveis oportunidades em um mercado em crescimento e inovação.
• Recursos para Capacitação: Indicações de cursos e materiais para aprofundamento no tema de criptoativos e lavagem de dinheiro.