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Rastreio de criptoativos
O material aborda a importância do rastreamento de criptoativos, evidenciando como a regulação é crucial diante de crimes recentes relacionados a esses ativos digitais, como fraudes e investigações do Congresso. O autor, especialista em criptoativos e blockchain, explica conceitos fundamentais, diferencia criptoativos de saldos representativos, e apresenta ferramentas práticas para análise on-chain. Essa discussão é essencial para profissionais do direito e interessados na segurança de transações no universo cripto.
Principais temas abordados na transcrição sobre rastreio de criptoativos, apresentada por Alexandre Senra.
- Importância do Rastreio de Criptoativos: Discussão sobre casos recentes de crimes com criptoativos, como o “Faraó dos Bitcoins” e fraudes, destacando a necessidade de regulação e rastreamento.
- Definição de Criptoativos: Explicação sobre o que são criptoativos, abrangendo criptomoedas, DeFi, tokens fungíveis, NFTs, metaverso e jogos.
- Entendimento sobre Blockchain: Descrição da tecnologia de blockchain, suas características como imutabilidade e publicidade, e como funciona como um livro razão público.
- Diferenciação entre Criptoativos e Saldos Representativos: Esclarecimento sobre a diferença entre criptoativos como lançamentos em blockchain e saldos representativos que são registros centralizados e privados.
- Função das Carteiras de Criptoativos: Esclarecimento de que carteiras não armazenam criptoativos, mas sim chaves privadas que acessam os ativos na blockchain.
- Análise On-Chain e Ferramentas Gratuitas: Sugestões de ferramentas para análise on-chain, como Blockchain.com, Etherscan e Arkham Intelligence, com um repositório completo de ferramentas de investigação.
- Contato do Autor: Informações de contato do autor para interações na comunidade, através do Instagram e LinkedIn.
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